15-nov-2010, 12:38
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Bancos y dinero efectivo en España
¡Hola a todos!
Es solo una curiosidad que tengo, pero os agradecería si me podais contestar.
Soy rusa. Trabajo en el departamento de informes de un banco en Rusia. Entre otro me encargo de revisar las operaciones de nuestros clientes con dinero efectivo. Es decir, controlo la presencia de todos los documentos necesarios de ingreso y de gasto, la corrección de los datos en los documentos, las direcciones de gastos, la ausencia de los pagos al contado entre empresas, que sean más del límito prescripto por la ley, etc. Esta parte del mis tareas es la más "dudosa", por lo imprecisas que son las leyes y por que empeora, naturalmente, las relaciones con los clientes. Pero "dura lex, sed lex" - cada banco lo debe hacer.
Las preguntas son:
1) Si los bancos de España tienen la función de controlar lo mismo
2) Cómo el estado controla las operaciones con dinero efectivo entre empresas. ¿Cuales son las prohibiciones principales?
3) Si el empresario hace su negocio por si mismo, sin asalariados, y está responsable con todos sus bienes - si el tiene que seguir las mismas reglas que siguen las empresas, en parte de los pagos con efectivo.
Saludos,
Elena.
PD. Espero haberme explicado más o menos claro. Perdon por los errores 
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